Investigación de insolvencias fraudulentas (fingidas)

Investigación de insolvencias fraudulentas (fingidas)

Cuando hablamos de insolvencias fraudulentas, nos estamos refiriendo a un cúmulo de posibles acciones y perjudicados. Un conjunto muy amplio que es necesario analizar.

Cuando hay un incumplimiento y extinción de la pensión compensatoria o a modificaciones de la pensión alimenticia y compensatoria, porque una de las partes alude que no puede hacerse cargo de la parte económica que le toca, estaríamos hablando de insolvencia fraudulenta si demostramos que esa persona tiene unos ingresos económicos en “B” con los que podría hacerse cargo de la parte económica que le toca.

En la empresa, las insolvencias fraudulentas tratan del “alzamiento, quiebra, concurso e insolvencia punibles”. Un buen resumen sin duda.

Cuando en el mundo de la empresa hay una quiebra, y tras investigar la forma se observa que ha sido fraudulenta, da pie a que los agraviados, especialmente proveedores y empleados, se personen contra la empresa quebrada por insolvencia fraudulenta.

Cuando un moroso alude insolvencia, y podemos demostrar que dispone de bienes con los que podría hacerse cargo de la deuda, podríamos hablar de insolvencia fingida, que no deja de ser una insolvencia fraudulenta en toda regla.

A colación del punto anterior, el moroso que alude insolvencia ha puesto sus bienes en manos de un tercero (testaferro), para evitar responder con sus bienes a la deuda. Este alzamiento de bienes no es sino una insolvencia fraudulenta.

En estos y en otros muchos casos, Forensia Detectives Privados, puede ayudarle.

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