Investigación económica y patrimonial

Una investigación económica y patrimonial supone conocer:

– Los bienes inmuebles. Propiedades inscritas, propiedades transmitidas, situación ocupacional, rendimientos obtenidos…

– Los bienes muebles. Vehículos a motor a su nombre, buques, aeronaves, empresas mercantiles, maquinaria y bienes de equipo…

– La propiedad industrial e intelectual a su nombre. Marcas, patentes, diseños de utilidad…

Actividad laboral y mercantil, para conocer tanto sus participaciones en empresas, como los resultados de estas y por ende, su capacidad económica (bien sea por empresas participadas o por su actividad laboral).

Ahora ya parece que tenemos una visión razonable de la situación financiera y patrimonial, pero ¿es suficiente? .

No. Taxativamente no. Ahora conocemos su patrimonio nominal, pero no su patrimonio imputable.

La “Doctrina del levantamiento del velo”, a nivel empresarial, nos servirá para saber en qué empresas realmente tiene el poder y el mando, a pesar de no aparecer en ningún papel. Algo similar ocurre con aquellos bienes en manos de testaferros, donde posiblemente se ha producido un alzamiento de bienes.

En estos y en otros muchos casos, Forensia Detectives Privados, puede ayudarle.

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